2003年
2003年4月25日
ミネベア株式会社
執行役員制度導入及び役員体制について
本日開催の取締役会において下記の通り、執行役員制度導入及び役員体制について決定されましたのでご通知いたします。
なお、本件は本年6月の定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定されます。
記
1.執行役員制度導入(本年6月27日付け)
経営における意思決定機関としての機能を強化するために、取締役会を従来の25名から10名体制にスリム化し、より迅速で戦略性の高い経営判断を行ってまいります。また、10名の内2名を社外取締役とすることにより、社外取締役の相対的な機能強化を図ります。
なお、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップを図っていくために執行役員制度を導入いたします。執行役員は取締役と異なり、取締役会が選任及び解任を行うことができます。従いまして、この制度を弾力的に運用することが組織・人事の活性化につながるものと期待いたしております。
2.役員体制(本年6月27日付)
現在の取締役数は25名ですが、執行役員制度の導入に伴い、本年6月の定時株主総会の決議を経て定款の取締役人数の上限を10名とする予定です。
また、現在の取締役から執行役員に就任する13名のほかに、社員より新たに8名の執行役員が選任される予定です。
(1)取締役(○印は執行役員を兼務。*印は社外取締役)
| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---|---|---|
| ○山本 次男 | 代表取締役 社長執行役員 | 代表取締役社長 |
| ○貝沼 由久 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○山岸 孝行 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○小原 陸郎 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○水上 龍介 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○瀬ノ上 顕治 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○竹中 東聖 | 取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |
| ○道正 光一 | 取締役 常務執行役員 | 常務取締役 |
| *松岡 敦 | 取締役 | 取締役 |
| *チャンチャイ･リータヴォン | 取締役 | 取締役 |
(2)監査役(○印は新任。*印は社外監査役)
| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---|---|---|
| 森 慎一 | 常勤監査役 | 常勤監査役 |
| 天野 義紀 | 常勤監査役 | 常勤監査役 |
| *市川 光雄 | 監査役 | 監査役 |
| ○*平出 功 | 監査役 | 税務顧問 |
(3)執行役員(○印は社員よりの新任者)
| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---|---|---|
| 山口 喬 | 常務執行役員 | 常務取締役 |
| 丸田 富弘 | 常務執行役員 | 常務取締役 |
| 沢村 貞夫 | 執行役員 | 取締役 |
| 平尾 明洋 | 執行役員 | 取締役 |
| 大木 貞彦 | 執行役員 | 取締役 |
| 仲 卓也 | 執行役員 | 取締役 |
| 清水 征夫 | 執行役員 | 取締役 |
| 山中 雅義 | 執行役員 | 取締役 |
| 眞瀬 俊二 | 執行役員 | 取締役 |
| 加藤木 洋治 | 執行役員 | 取締役 |
| 藤澤 進 | 執行役員 | 取締役 |
| 長田 政光 | 執行役員 | 取締役 |
| 岡宮 秋雄 | 執行役員 | 取締役 |
| ○小林 英一 | 執行役員 | 製造本部 軽井沢製作所 生産技術センター長 兼工機部長 |
| ○新島 基之 | 執行役員 | 製造本部 計測機器事業部長 |
| ○森 忠彦 | 執行役員 | 東京事務管理部門 物流部長兼営業物流支援室長 |
| ○矢島 裕孝 | 執行役員 | 製造本部 軽井沢製作所 ベアリング部門長兼ベアリング製造部長 |
| ○岩佐 正男 | 執行役員 | 製造本部 軽井沢製作所 事務所事務長 |
| ○藤田 博孝 | 執行役員 | 製造本部 浜松制作所長 兼エレクトロデバイス部門長兼パワーエレクトロニクス部門長兼pE製造部長 |
| ○榛葉 国雄 | 執行役員 | 営業本部 ストレージコンポーネンツ統括部ゼネラルマネージャー |
| ○望月 淳一 | 執行役員 | 営業本部 ベアリング統括部ゼネラルマネージャー |
なお、以下の各氏は、本年6月の定時株主総会をもって取締役及び監査役を退任される予定です。
| 専務取締役 | 三枝 正人 |
| 取締役 | 竹内 留四郎 |
| 監査役 | 内田 稔朗 |
以上
| 会社名: | ミネベア株式会社 |
|---|---|
| 代表者名: | 代表取締役社長 山本次男 (コード番号 6479) |
| 問合せ先: | 取締役人事総務部長 眞瀬俊二 （TEL:03-5434-8612 FAX:03-5434-8601） E-mail:smase@minebea.co.jp |
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ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
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