株主総会

更新日: 2019年7月4日

2019年

第73回定時株主総会

代表取締役の貝沼由久が議長となり、下記の通り開催されました。決議事項4件は、添付「第73回定時株主総会決議ご通知」の通り、原案通り決議されました。

日時 2019年6月27日(木曜日)午前10時
場所 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
軽井沢プリンスホテル ウエスト 国際会議場「浅間」
関係資料

報告事項

  1. 第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

    本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

  2. 第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

    本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第73期の期末における剰余金の配当は、1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款の変更内容は、決議ご通知2ページの【定款一部変更の内容】のとおりであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として貝沼由久、森部茂、岩屋良造、鶴田哲也、野根茂、上原周二、加々美道也、麻生博史、村上光鵄、松村敦子、松岡卓(以上重任)の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村上光鵄、松村敦子、松岡卓の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として木村尚行、吉野功一、星野慎の3氏(以上新任)が選任され、就任いたしました。なお、吉野功一、星野慎の両氏は社外監査役であります。

議決権の状況

議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件 3,555,431個 7,533個 48個 可決(99.73%)
第2号議案 定款一部変更の件 3,560,854個 2,152個 48個 可決(99.88%)
第3号議案 取締役11名選任の件        
貝沼由久 3,437,827個 119,149個 5,963個 可決(96.43%)
森部茂 3,505,750個 51,128個 6,067個 可決(98.34%)
岩屋良造 3,515,286個 41,592個 6,067個 可決(98.61%)
鶴田哲也 3,515,321個 41,557個 6,067個 可決(98.61%)
野根茂 3,515,278個 41,600個 6,067個 可決(98.61%)
上原周二 3,515,389個 41,489個 6,067個 可決(98.61%)
加々美道也 3,514,628個 42,250個 6,067個 可決(98.59%)
麻生博史 3,514,560個 42,318個 6,067個 可決(98.59%)
村上光鵄 3,547,051個 15,850個 48個 可決(99.50%)
松村敦子 3,407,408個 155,493個 48個 可決(95.58%)
松岡卓 3,079,693個 477,125個 6,127個 可決(86.39%)
第4号議案 監査役3名選任の件        
木村尚行 3,514,535個 48,347個 60個 可決(98.59%)
吉野功一 3,560,437個 2,446個 60個 可決(99.87%)
星野慎 3,559,817個 3,066個 60個 可決(99.86%)
(可決要件)
第1号議案: 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案: 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案、第4号議案: 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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